Hoşgeldin bonusu alın!
1Kayıt ol
2Para Yatır
Bonus Kazan
Oyna
Haberler
Yeni oyun çıktı!Twin Spin Megaways
Yeni oyun çıktı!Beast Saga
Yeni oyun çıktı!Hellfire
Son büyük kazançlar
Mustafa€61,95
içindeGold Train™
OyunlarSporCanlı BahisCanlı CasinoPromosyonlarSadakat KulübüVIP
Yasaya Uygunluk, Kara Para Aklama ve Bankacılık İşlemlerinde Dolandırıcılık ile Mücadele

Casino360 Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) ve Müşterilerinizi Tanıyın (KYC) Politikası, Casino360'ın her türlü yasadışı faaliyette bulunma riskini önlemek ve azaltmak için tasarlanmıştır.

Genellikle oyun çevreleri, para aklamak isteyenler tarafından hedeflenir. İşlemlerin hızı ve çoklu ödeme seçeneklerinin kullanılması, oyun işletmelerini bu tür faaliyetlere karşı özellikle savunmasız hale getirir.

Bu risklerin farkında olarak, Casino360'ta bu tehditlerle mücadele ediyoruz ve müşterilerimizi bu tür risklerin sonucu olarak web sitesinde meydana gelebilecek olumsuzluklardan korumak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 

AML ve KYC Politikaları, şu hususları kapsar: İzleme faaliyeti, müşteri beyanları ve garantileri, yasaklı alanlar, “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) politikası, kimlik doğrulama.

  1. İzleme Faaliyeti

1.1. Casino360 çalışanlarına aşağıdaki (fakat yalnızca bunlarla sınırlı olmayan) Kara Para Aklama göstergeleri hakkında eğitim verilecektir:

- Olağandışı oyun modelleri

- Şüpheli para yatırma ve çekme şekilleri 

Kart verilerinin güvenilirliği

- Müşteri doğrulama sorunları ve kimlik hırsızlığı

- Hesap bağlantısı / çoklu hesap açma

1.2. Tüm Şüpheli Kara Para Aklama girişimleri MLRO'ya veya yönetime bildirilmelidir, ancak bu şüphe müşteriye iletilmemeli ve başka diğer eylemler onay beklemelidir.

1.3. Sahte paralarla ve para aklamayla ilişkili riskleri azaltmayı amaçlayan Casino360'ta, herhangi bir nakit unsuru yoktur.

1.4. Bir hesaba ait tüm banka transfer işlemlerini kaydetmek için sistemler çalışmaktadır. Bu hesap geçmişleri sahtekarlığa karşı düzenli ve sürekli kontrol programına tabi olurlar. Olağandışı oyun kalıpları ve kazanan örnekler tespit edildiğinde, personelin müşterilerle gizlenip gizlenmediğini veya yasadışı davranıp davranmadığını tespit amacıyla arama ve mesajlaşma geçmişine de çapraz referans verilecektir.

1.5. Şirket ayrıca, yüksek risk grubunda veya siyasi nüfuz sahibi olduğunu tespit ettiği müşterilerin kaydını tutar. Bu türden hesaplar daha fazla incelemeye ve daha sık kontrole tabii tutulacaktır.

1.6. Ayrıca, ekipman, insan, iletişim ve işlemler arasında yeterli izleme prosedürlerini uyguluyoruz.

Casino360, bu alanlarda güvenlik ve güvenliği sağlamak için bir dizi önlem (bunlarla sınırlı olmamak üzere, personel eğitimi, çağrı kayıt teknolojileri ve müşterilerle iletişimin saklanması dahil) uygular.

       2. Müşteri beyanları ve garantileri

2.1. Yasaya uygunluk, kara para aklama ve banka işlemlerinde dolandırıcılıkla mücadele ile ilgili olarak müşterilerin beyanları ve garantileri.

2.2. Hizmetleri kullanmak için size verilen hakları göz önünde bulundurarak aşağıdakileri garanti eder, taahhüt eder ve kabul edersiniz:

- En az 18 yaşındasınız veya ülkenizin yasal düzenlemelerine uygun olarak kumar oynamak için yasal kabul edilen bir yaştasınız.

- Hesabınızdaki paranın yasal sahibisiniz. Para yatırma gerektiren herhangi bir ödeme işleminin bir parçası olarak bilgiler de dahil olmak üzere, kayıt işlemi sırasında veya daha sonra herhangi bir zamanda Şirkete sağladığınız tüm bilgiler doğru, geçerli ve eksiksizdir. Ayrıca kredi kartındaki / debit karttaki ad(lar) ile hesabınıza para yatırmak veya almak için kullandığınız diğer ödeme hesaplarındaki ad(lar) eşleşmektedir. 

2.3. Hüküm ve Koşulları kabul ederek, bize kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi doğrulamak için üçüncü taraflarca (düzenleyici makamlar dahil) gerekli olabilecek periyodik muayeneler (tamamen kendi takdirimize bağlı olarak) veya kontroller yapma hakkı vermiş olursunuz. 

2.4. Bu tür kontroller sırasında hesabınızdan para çekme işlemlerini kısıtlayabiliriz.

2.5. Bize sağladığınız bilgiler yanlış, yanlış, yanıltıcı veya herhangi başka bir şekilde eksikse, bu, sözleşmenin ihlali anlamına gelir ve hesabınızı derhal feshetme ve/ya diğer önlemlere ek olarak Hizmet kullanımını reddetme hakkımızı saklı tutarız. 

  1. Yasaklı alanlar

3.1. Aşağıdaki bölgelerden birinde yaşıyorsanız veya ikamet ediyorsanız, internet sitemizde hesap oluşturmanız ve/ya para yatırmanız yasaktır: ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Fransa, Hollanda, Beyaz Rusya, Ukrayna, Aruba, Curacao, Bonaire, Saba ve Saint Eustatius, Saint Martin.

  1. “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) politikası

4.1. Yasadışı faaliyetlerin önlenmesine ilişkin uluslararası standartlardan biri Güçlendirilmiş Özen'dir (“CDD”). CDD'ye göre, Casino360 kara para aklama ve “Müşterinizi Tanıyın” politikası çerçevesinde kendi doğrulama prosedürlerini oluşturur.

  1. Kimlik doğrulama

5.1. Casino360’ın kimlik doğrulama prosedürü Kullanıcının Casino360’a güvenilir belgeler, veriler veya bilgiler (ör. Ulusal kimlik, uluslararası pasaport, banka ekstresi) sağlamasını gerektirir. Casino360, AML/KYC Politikaları için Kullanıcının kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar.

5.2. Casino360, Kullanıcılar tarafından sağlanan belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu onaylamak için adımlar atacaktır. Casino360, kimlik bilgilerini kontrol etmek için tüm yasal yöntemleri kullanabilir. Ayrıca, riskli veya şüpheli olduğu belirlenen Kullanıcıları araştırma hakkını saklı tutar.

5.3. Casino360, özellikle kimlik bilgileri değiştirildiğinde veya sitedeki etkinlikleri şüpheli görünüyorsa Kullanıcının kimliğini düzenli olarak doğrulama hakkını saklı tutar. Buna ek olarak Casino360, geçmişte kimlik doğrulamasından geçmiş olsalar dahi kullanıcılardan güncel belgeler talep etme hakkını saklı tutar.

5.4. Kullanıcının kimlik bilgileri, kesinlikle Casino360’ın Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanacak, saklanacak, paylaşılacak ve korunacaktır.

5.5. Kullanıcının kimliği doğrulandıktan sonra, Hizmetlerinin yasadışı faaliyet yürütmek için kullanıldığı bir durumun tespiti halinde Casino360, kendisini potansiyel yasal sorumluluktan çıkarabilir.